市面上打着“中信交易所”名号开展虚拟货币交易的平台全部不属于正规平台，均为冒用中信集团名义搭建的非法币圈交易网站与APP，不存在任何合规运营资质，参与交易存在极高本金损失、诈骗及法律风险。
首先要理清核心概念，中信集团旗下持牌金融机构与币圈流传的“中信交易所”不存在任何关联，中信证券、中信期货、中信银行等正规持牌主体早已多次发布官方风险提示，明确自身从未推出、参股、授权任何虚拟货币交易平台，也不会开展比特币、泰达币等加密货币兑换、撮合交易业务。国内经国务院、证监会批准设立的合规交易场所仅有八家，全部服务股票、商品期货、贵金属等传统金融品类，没有任何一家允许虚拟货币交易，市场上单独以“中信交易所”命名、主打币币交易、法币兑币的平台，不在国家公示合规交易所名录之内，从设立根源上就属于非法经营主体。不少平台会伪造中信LOGO、虚假国资入股新闻、仿冒中信客服话术，在短视频、社群、私聊渠道大肆宣传“国家队背书、保本高收益”，利用投资者对大型国企的信任诱导注册充值，这类宣传内容全部为水军编造的虚假信息，中信官方渠道从未发布过相关合作公告。
普通币圈用户辨别仿冒“中信交易所”可通过多重实操方法核验真伪，第一是通过中信集团官方客服热线、官网公告查询合作机构名单，正规中信业务只会通过官方APP、线下网点办理，不会发送陌生安装包、外部交易链接；第二是核查平台监管牌照，合法金融平台牌照可在证监会、期货业协会官网检索，所有虚拟货币交易所均无法提供国内有效金融牌照；第三是警惕收益话术，凡是承诺稳赚、量化带单、内部通道、低投入高回报的币圈平台，基本都是诈骗圈套。很多新手投资者容易混淆中信正规证券期货业务与加密货币平台，误以为带“中信”字样就有安全保障，忽略虚拟货币本身不受法律保护这一关键点，即便交易产生亏损、遭遇平台跑路，相关交易合同会被认定无效，无法通过诉讼途径追回损失，还可能因参与非法资金流转牵扯洗钱相关法律责任。
